天陽科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況進(jìn)行，并對(duì)2025年度擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)。本公告旨在保證關(guān)聯(lián)交易的公允性與透明度，維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。
一、2024年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
2024年度，公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易主要包括技術(shù)交流與技術(shù)轉(zhuǎn)讓兩大類。交易嚴(yán)格遵循公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格或協(xié)議定價(jià)，未損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。
- 技術(shù)交流：公司與關(guān)聯(lián)方在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)領(lǐng)域開展了廣泛而深入的技術(shù)交流與合作。具體形式包括但不限于聯(lián)合技術(shù)研討會(huì)、專家互訪、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)共建及項(xiàng)目協(xié)同研發(fā)等。此類交流有效促進(jìn)了公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)的視野拓展與能力提升，加速了公司核心技術(shù)的迭代與創(chuàng)新，為公司產(chǎn)品與解決方案的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力提供了有力支持。截至本公告披露日，相關(guān)交流活動(dòng)均按計(jì)劃順利執(zhí)行，未發(fā)生超出預(yù)計(jì)金額的情形。
- 技術(shù)轉(zhuǎn)讓：2024年度，公司基于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，與關(guān)聯(lián)方就部分非核心、特定場(chǎng)景的成熟技術(shù)模塊進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓過程履行了必要的內(nèi)部審批程序，交易價(jià)格以第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估值為參考，經(jīng)雙方協(xié)商確定，確保了交易的公允性。相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓有助于公司優(yōu)化技術(shù)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，聚焦資源于核心戰(zhàn)略方向，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)成果的價(jià)值轉(zhuǎn)化。實(shí)際發(fā)生金額與年初預(yù)計(jì)基本相符。
二、2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況
基于公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及日常經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)2025年度公司將繼續(xù)與關(guān)聯(lián)方在技術(shù)交流與技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面保持必要的合作。
- 預(yù)計(jì)交易類別與內(nèi)容：
- 技術(shù)交流：預(yù)計(jì)將繼續(xù)在金融科技、信息安全、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等關(guān)鍵領(lǐng)域與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行常態(tài)化的技術(shù)交流與協(xié)同。旨在共享行業(yè)洞見，共同應(yīng)對(duì)技術(shù)挑戰(zhàn)，探索新的技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景。
- 技術(shù)轉(zhuǎn)讓：預(yù)計(jì)在特定條件下，可能發(fā)生與關(guān)聯(lián)方之間的技術(shù)許可或轉(zhuǎn)讓，主要涉及雙方協(xié)商一致、有利于各自技術(shù)布局優(yōu)化的非排他性技術(shù)資產(chǎn)。
- 預(yù)計(jì)金額與定價(jià)原則：2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額將控制在合理的范圍內(nèi)。所有交易將繼續(xù)遵循市場(chǎng)化的定價(jià)原則，以不偏離獨(dú)立第三方之間進(jìn)行同類交易的價(jià)格水平為基準(zhǔn)，確保定價(jià)公允、合理。具體預(yù)計(jì)金額將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求在授權(quán)額度內(nèi)執(zhí)行。
- 審議程序：公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)上述2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，并發(fā)表了同意的書面意見。該事項(xiàng)已提交公司董事會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)董事在審議時(shí)已回避表決。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決。
三、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)公司的影響
公司與關(guān)聯(lián)方之間的上述日常關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和技術(shù)發(fā)展所必需，屬于正常的商業(yè)交易行為。此類交易有利于充分利用關(guān)聯(lián)方的資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)互補(bǔ)與協(xié)同效應(yīng)，降低研發(fā)成本與風(fēng)險(xiǎn)，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新效率與市場(chǎng)響應(yīng)速度。交易遵循了公允的定價(jià)原則，決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不影響公司的獨(dú)立性。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司將持續(xù)關(guān)注日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際履行情況，確保交易行為符合相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部制度的規(guī)定。公司將嚴(yán)格按照信息披露要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
天陽科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二四年十二月 [注：日期為示例]
